Fraude en el Banco BHD: RD$200 Millones y 10 Imputados
Por admin
El fraude al Banco BHD sacudió al sistema financiero dominicano en mayo de 2026: un exempleado y nueve cómplices sustrajeron más de RD$200 millones mediante acreditaciones fraudulentas. El Ministerio Público tiene a los diez imputados y asegura contar con pruebas sólidas para lograr condenas.
¿Cómo funcionó el fraude al Banco BHD?
El esquema fue descubierto en marzo de 2026 cuando el propio banco detectó movimientos irregulares en sus operaciones internas. El presunto cabecilla, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, aprovechó su posición como colaborador del BHD para realizar acreditaciones fraudulentas en cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos personales.
El mecanismo era simple pero efectivo: Cepeda Núñez aprobaba préstamos digitales de manera irregular y transfería el dinero a múltiples cuentas cómplices. El efectivo se dispersaba rápidamente a través de retiros y movimientos entre cuentas para dificultar el rastreo.
En abril de 2026, el BHD presentó denuncia formal ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. Cepeda Núñez se entregó voluntariamente a las autoridades.
Los diez imputados en el caso de fraude al BHD
El Ministerio Público ejecutó nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo y sometió a la justicia a diez personas:
- Jefry Leonardo Cepeda Núñez — excolaborador del BHD y presunto cabecilla, se entregó voluntariamente
- Michael Laureano Marte
- Juan Antonio Ureña Geraldo
- Kaury Miguel Lazala Brazobán
- Luis Miguel García Peña
- Pedro Andrés García Pérez
- Luis Guillermo García Faña
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
- Pedro Reynaldo Bello Pérez
- Julio Antonio García Faña
Los cargos incluyen estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Lo que se incautó: relojes Rolex, vehículos y efectivo
Durante los operativos, las autoridades ocuparon bienes que evidencian el estilo de vida que financió el dinero robado al BHD:
- 3 vehículos de alto valor
- Más de 25 relojes de lujo — incluyendo Rolex e Invicta
- RD$408,186 en efectivo
- Un arma de fuego sin documentación legal
- Más de 10 laptops y 15 teléfonos móviles
El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo y pidió un año de prisión preventiva contra todos los imputados.
¿Afectó el fraude del BHD a los clientes?
El Banco BHD fue enfático en un punto: los depósitos de los clientes no fueron afectados. La institución absorbió las pérdidas del fraude con fondos propios y destacó su colaboración total con las investigaciones del Ministerio Público.
El banco también recibió elogios de analistas financieros por haber denunciado el caso en lugar de intentar manejarlo internamente, lo que se considera una señal positiva para la cultura de control e integridad del sistema bancario dominicano.
Estado del proceso judicial
La audiencia de coerción ha sido suspendida en tres ocasiones. El Ministerio Público aseguró públicamente tener "elementos sólidos" para lograr una condena contra los diez imputados. Una jueza ordenó además la fusión de los expedientes de todos los implicados en un solo proceso.
La defensa de los imputados aún no ha presentado argumentos públicos de peso contra los cargos.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto dinero robaron al Banco BHD?
Más de RD$200 millones, según confirmó el propio banco y el Ministerio Público. No RD$300 millones como circuló en redes sociales.
¿Quién fue el responsable principal del fraude al BHD?
Jefry Leonardo Cepeda Núñez, excolaborador del banco, es señalado como el cabecilla del esquema. Se entregó voluntariamente a las autoridades tras la denuncia formal.
¿Perdieron dinero los clientes del BHD?
No. El BHD confirmó que los depósitos de los clientes no fueron tocados. El banco asumió las pérdidas de su propio patrimonio.
¿Cuántas personas están imputadas?
Son diez imputados en total, incluyendo al exempleado del banco y nueve particulares que habrían recibido o movilizado los fondos robados.
¿Qué cargos enfrentan los imputados?
Estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos. El Ministerio Público pide prisión preventiva de un año y que el caso sea declarado complejo.
El caso del fraude al BHD se perfila como uno de los mayores escándalos de fraude interno en la historia bancaria dominicana. Con pruebas sólidas según el Ministerio Público y diez imputados esperando coerción, las próximas audiencias dirán si el sistema judicial dominicano responde a la altura del daño causado.
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